- 皇马科技 (603181)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 2023 年是党的二十大擘画宏伟蓝图实施的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，因此新一年皇马首要任务仍是要做好“稳增长”工作，这对皇马高质量行稳致远发展具有十分重要的影响。2023 年公司总体工作基调为：按照“十四五”总体规划部署，以高质量发展为统领，一切围绕“市场是命、效益是魂”工作总方向，坚持“六位一体、四轮驱动（经营、生产、科研、质管）、两手发力（领导一只强硬之手、管理一只强硬之手）、人才赋能”工作推进总基调。 2023 年上半年面对新的经济下行压力，在公司董事会的坚强领导下，各中心、各部门紧紧围绕年度各项目标任务和重点工作，以奋斗者的姿态，�哿ν�心、务实重干，多措并举推动提质降本增效，努力降低宏观因素对公司经营业绩的影响，坚持稳中求进,使公司整体保持稳健发展。报告期内公司以高质量发展为统领，围绕“市场是命、效益是魂”工作总方向，专注行业、深耕市场。以市场效益为导向激发科技创新，加大公司级重大科研攻关项目开发推进力度，加快补齐项目产品产业化、市场化、系统化推进短板，坚决打赢市场、质量、节支增效三大攻坚战，深入推进经营、生产、科研、大质量、项目建设、供应链“六位一体”推动市场的长效机制。皇马尚宜和绿科安紧紧围绕各项经济目标任务，强化节支增效，充分优化产能提高效益，坚守安全环保底线，持续提升完善高品质制造体系、安全环保标准化体系及各项规范化管理运行体系；公司有序推进总部大楼建设，顺利推动“第三工厂”皇马开眉客高端功能新材料项目开工建设。以“未来工厂”创建为契机，全面深化“1+1+N+X”管理体系建设，打造大数据平台,全面实施“十大应用场景”建设，推进十大应用场景与管理体系深度融合，推动实现管理集约化、标准化、流程化、高效化，不断提升公司管理绩效。 报告期内，公司实现营业收入 89,692.48 万元，比上年同期减少 27.12%；归属于上市公司股东的净利润 15,017.52 万元，比上年同期减少 49.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,401.75 万元，比上年同期减少 39.51%。报告期内受宏观经济及市场供需变化影响，公司产销量出现同比下滑，其中大品种板块减量明显。上半年公司主动优化产品结构，逐步退出了大品种减水剂板块产品的生产，同时公司积极开拓的湿电子化学品用表面活性剂、新能源胶树脂等成长性产品市场前景广阔，盈利能力表现良好，公司将继续秉承小品种创盈利的经营策略，持续深耕小品种领域，积极开拓新品种、新品类、新板块。

一、经营情况讨论与分析 2022 年是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”规划深入实施的关键之年。皇马科技继续以高质量发展为统领，谋篇布局稳增长，一切围绕“市场是命、效益是魂”工作总方向，坚持“六位一体、四轮驱动、两手发力、人才赋能”工作推进总基调。面对新时代新征程的新机遇、新挑战、新难题，公司上下认真贯彻落实董事会各项决策部署，在以董事长为核心的公司高层坚强领导下，各中心、各部门紧紧围绕年度各项目标任务和重点工作，以奋斗者的姿态，�哿ν�心、务实重干，始终坚持 2022 年工作总基调，积极克服经济下行、市场疲软等诸多不利因素影响，众志成城、迎难而上，锐意进取，努力推动企业稳健向好发展。 报告期内公司以高质量发展为统领，围绕“市场是命、效益是魂”工作总方向，专注行业、深耕市场，深入推进经营、生产、科研、大质量、项目建设、供应链“六位一体”推动市场的长效机制，重点做好“市场调研、项目立项、研发试制、质量管控、产业化改造、市场推动、客户反馈、改进提升”项目产品市场化运行机制，持续加大质管科研经费投入，引进一批国内外高端仪器设备。皇马科技公司安全、顺利完成章镇厂区拆迁验收工作，实现整体搬迁圆满收官，皇马总部大楼顺利结顶，“第三工厂”项目稳步推动，皇马开眉客年产 33 万吨项目列入 2022 年浙江省重大产业项目。子公司扎实推进安全环保标准化体系建设，坚守安全环保法律底线。皇马尚宜重点抓好产能释放、效益提升，实现二期三万吨项目落地，绿科安持续优化产能结构，加快推动项目投建、技改落地；以“未来工厂”创建为契机，全面深化“1+1+N+X”管理体系建设，打造大数据平台,全面实施“十大应用场景”建设，推动实现管理集约化、标准化、流程化、高效化，不断提升公司管理绩效。 综合实力位列中国石化企业 500 强第 407 位，中国精细化工百强第 55 位，荣获 2022 年国家知识产权示范企业、绍兴市长质量奖，列入浙江省未来工厂试点企业。 新的一年，公司管理层将围绕完成全年各项目标任务，坚定不移聚焦市场效益，凝心聚力稳增长、促发展，谱写皇马高质量发展新篇章！ 报告期内主要经营情况： 报告期末，公司资产总额33.06亿元，同比增长8.91%，净资产25.26亿元，同比增长11.90 %；报告期内，公司实现营业收入 21.82 亿元，比上年同期减少 6.60 %，其中大品种板块产品销量 4.06万吨，小品种板块产品销量 12.10 万吨。归属于上市公司股东的净利润 4.77 亿元，比上年增长6.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.20 亿元，比上年增长 9.40%。主要系公司小品种板块销量同比提升，板块营销呈现良好发展趋势。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 公司发展战略 公司坚持“专业、生态、安全、科技、领先”的发展理念，自成立以来一直专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。公司致力于打造一个产品种类丰富、应用广泛、品质过硬的世界性特种表面活性剂研发、生产和销售平台。公司秉承“引领行业、标准领先”的创新理念，坚持创新驱动引领高质量发展，朝着“世界领先的表面活性剂制造商”的既定目标而不懈努力！1、始终以高质量发展为统领，坚持效益为先，市场为王，专注行业、深耕市场。建立经营、生产、科研、大质量、项目建设、供应链“六位一体”推动市场的长效机制，以市场为导向，把板块营销作为着力点。围绕板块做多、产品做细、市场做深，科学规划板块发展战略，深入做好板块横向拓展、纵向延伸工作，有效落实动态化市场推进机制，准确把握市场前沿信息，坚持板块发展和项目发展并举，全面扩大国内市场版图，全力拓展国际市场。推动经营业绩稳步提升。 2、持续科研创新驱动战略，为高质量发展增势赋能，提高企业核心竞争力。建立“市场调研、项目立项、研发试制、质量管控、产业化改造、市场推动、客户反馈、改进提升”的项目产品市场化运行机制。不断加大科研投入的力度，提高装备保障能力，持续引进高端科研仪器设备、中小试实验装置，打造从仪器分析、小试、中试、生产试制的完整产业化技术体系建设。全面开展科研体系创新，增强创新意识，突破重点项目、产品关键技术，加快项目、产品市场化推广，使项目、产品成为公司发展主战场和经济增长极。 3、坚持人才赋能，打造人才集聚新高地，牢固树立人才是第一资源的理念。进一步引进、培养、和集聚中高端人才及现有专业板块人才，大力培养高素质技能型人才，实现精准服务生产，不断提高新板块开发和市场推广的能力，加快适配市场需求，引领行业发展。进一步健全人才引进、培养、考核长效机制，加大人才创新激励力度，精准服务保障，让广大人才有用武之地、无后顾之忧，确保人才工作落地生根。 (二) 经营计划 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。按照公司“十四五”总体规划部署，全面贯彻落实董事会精神，以高质量发展为统领，一切围绕“市场是命、效益是魂”工作总方向，坚持“六位一体、四轮驱动（经营、生产、科研、质管）、两手发力（领导一只强硬之手、管理一只强硬之手）、人才赋能”工作推进总基调；以市场效益为导向激发科技创新，加大公司级重大科研攻关项目开发推进力度，加快补齐项目产品产业化、市场化、系统化推进短板，坚决打赢市场、质量、节支增效三大攻坚战，深入推进经营、生产、科研、大质量、项目建设、供应链“六位一体”推动市场的长效机制；皇马尚宜和绿科安要紧紧围绕各项经济目标任务，充分发挥产能创造效益，强化节支增效，坚守安全环保底线，持续提升完善高品质制造体系、安全环保标准化体系及各项规范化管理运行体系；强化股份公司在发展规划、创新引领、项目推进、人才建设、管理深化、督查考核等方面主导作用，有序推进第三工厂建设、总部大楼建设及章镇老厂区新产业布局；以“未来工厂”建设为基础，推动十大应用场景全面应用、迭代升级，推进十大应用场景与管理体系深度融合；持续深化“1+1+N+X”管理体系，深入运行工作清单化、清单目标化、目标责任化、责任考核化长效机制，打造管理运行体系化、体系运行可视化、部门协同一体化、工作推进高效化；始终坚持问题导向、结果导向，拉长板、补短板，凝心聚力，努力完成全年工作任务。

经营情况的讨论与分析 2022 年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划深入实施的关键之年。中央经济工作会议更是明确了“稳字当头、稳中有进”的工作总基调。皇马科技继续以高质量发展为统领，谋篇布局稳增长，一切围绕“市场是命、效益是魂”工作总方向，坚持“六位一体、四轮驱动、两手发力、人才赋能”工作推进总基调。面对新的经济下行压力，在公司董事会的坚强领导下，各中心、各部门紧紧围绕年度各项目标任务和重点工作，以奋斗者的姿态，�哿ν�心、务实重干。上半年整体保持稳健发展，经营业绩稳中向好。 按照 2022 年公司总体工作基调，半年度重点做好以市场效益为导向激发科技创新，加快项目产品市场化速度，加大人才引进与优化工作，深入推进经营、生产、科研、大质量、项目建设、供应链“六位一体”推动市场的长效机制。继续强化股份公司核心主导作用，老厂区实现安全有序拆除，皇马总部大楼启动建设，“第三工厂”项目稳步推动；子公司扎实推进安全环保标准化体系建设，皇马尚宜重点抓好产能释放、效益提升，绿科安持续优化产能结构，提高经济效益；继续深化“1+1+N+X”管理体系，建设运行全流程、一体化、大数据信息平台，打造管理运行体系化、体系运行可视化、部门协同一体化、工作推进高效化，建立运行工作清单化、清单责任化、责任考核化工作长效机制。 报告期内，公司实现营业收入 123,067.00 万元，比上年同期增加 7.22%；归属于上市公司股东的净利润 29,665.37 万元，比上年同期增长 43.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,503.71 万元，比上年同期增长 56.36%。